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Diretoria e Conselho de Administração

Diretoria

A Diretoria é o órgão executivo, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais.

Nos termos do nosso Estatuto Social, a Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração com prazo de mandato unificado de 2 anos, será composta de no mínimo 5 e no máximo 10 membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor de Relações com Investidores, 1 Diretor Vice-Presidente Financeiro, 1 Diretor Vice-Presidente Operacional, 1 Diretor Vice-Presidente de Engenharia, 1 Diretor Vice-Presidente de Qualidade e os demais, se eleitos, sem designação específica, cujos poderes devem ser definidos pelo Conselho de Administração.

Nome Cargo Inicio do Mandato Termino do Mandato
Luiz Renato Durski Junior Diretor Presidente e Fundador 01/2023 01/2025
Ariel Leonardo Szwarc Diretor Vice-Presidente Financeiro 01/2023 01/2025
Rafael de Oliveira Mello Diretor Vice-Presidente Operacional 01/2023 01/2025
Ronaldo Igesca Valverde Diretor Vice-Presidente de Engenharia 01/2023 01/2025
Nicolas Raymond Gorguet Diretor Vice-Presidente de Qualidade 01/2023 01/2025
Marcelo Gil Aldenucci Diretor de Relações com Investidores 01/2023 01/2025
Hianaê Schramm Diretora 01/2023 01/2025
Murillo Piloto Proença Diretor 01/2023 01/2025

Conselho de Administração

Composto de, no mínimo, 9 e, no máximo, 11 membros efetivos, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e os demais denominados conselheiros sem designação específica, todos pessoas naturais, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 anos. Da totalidade dos membros eleitos para o Conselho de Administração, no mínimo, 2 ou 20%, o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado como independente o Conselheiro eleito mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador.

Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente não poderão ser cumulados pela mesma pessoa.

O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente além de outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou pelo Estatuto Social.

Nome Cargo Inicio do Mandato Termino do Mandato
Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges Presidente do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Brandon Reid Staub Membro do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Luiz Renato Durski Junior Membro do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Ariel Leonardo Szwarc Membro do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Giuglio Paolo Munaretto Membro do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Hianaê Schramm Membro do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Maysa Ditzel Durski Munaretto Membro do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Lúcia Maria Martins Casasanta Membro Independente do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Martin Secco Arias Membro Independente do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Edson Gustavo Georgette Peli Membro Suplente do Conselho de Administração 02/2023 02/2025
Luiz Fernando Berbetz Martins Membro Suplente do Conselho de Administração 04/2023 02/2025
Gustavo Mateus da Silva Rego Aranha Membro Suplente do Conselho de Administração 04/2024 02/2025